EL SECRETO BANCARIO Y SUS LIMITES LEGALES

EL SECRETO BANCARIO Y SUS LIMITES LEGALES

GUILLEN FERRER, MARIA JOSE

20,98 €
IVA incluido
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Editorial:
TIRANT LO BLANCH
A√Īo de edici√≥n:
1997
Materia
Derecho mercantil
ISBN:
978-84-8002-414-3
P√°ginas:
283
Encuadernación:
Otros
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Indice

1.ª Parte:
El secreto bancario

1. Introducción. Información y transparencia bancaria

2. Antecedentes históricos
3. Concepto de secreto bancario

4. Fundamento jurídico
4.1. Fundamento contractual
4.2. Fundamento extracontractual
4.3. Fundamento legal
4.4. Fundamento constitucional (derecho a la intimidad personal: art. 18 CE)

4.5. Secreto bancario como secreto profesional
4.6. El uso mercantil como fundamento jurídico del secreto bancario

5. Estructura y relación de confianza en el secreto bancario

6. Contenido del secreto bancario


2.ª Parte:
Límites legales del secreto bancario

7. Introducción: límites al secreto bancario

8. Límites legales del deber de secreto bancario
8.1. La Administración de Justicia
8.1.1. Proceso civil espa√Īol
8.1.2. Proceso penal. El Ministerio Fiscal. Especial referencia a las
Fiscalías Antidrogas y Anticorrupción
8.2. El secreto bancario y la Cooperación judicial internacional
8.3. La Administración Tributaria
8.4. Intercambio de información tributaria en el ámbito europeo
8.5. El servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias
8.6. Intercambio de información internacional y comunitaria en materia de
blanqueo de dinero
8.7. Autoridades de supervisi√≥n: el Banco de Espa√Īa y la Comisi√≥n Nacional
de Mercado de Valores
8.7.1. El Banco de Espa√Īa
8.7.2. La Comisión Nacional de Mercado de Valores
8.8. Comisiones parlamentarias
8.9. Auditoría de cuentas
8.10. Tribunal y Servicio de Defensa de la Competencia. Comisión Europea

9. Conclusiones

10. Bibliografía

11. Indice analítico

12. Abstract

El secreto bancario es la esencia del negocio bancario, subiste a pesar de los l√≠mites introducidos recientemente, gracias al reconocimiento internacional de otros intereses p√ļblicos y privados m√°s relevantes. De ellos se ocupa sobre todo √©ste libro, ofreciendo una reflexi√≥n sint√©tica y razonada sobre tan importante figura.

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