PARRO, CARLOS / GALINDO, JUAN CARLOS
Este volumen versa sobre asuntos relativos al blanqueo de capitales que se constituye en una actuación autónoma que amenaza de forma muy grave las estructuras de la sociedad, independientemente de qué capa social o sector de actividad, y de forma indiscriminada, constituyéndose en la actividad criminal más internacionalizada y general que existe. Asimismo, en la obra se explican someramente los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales implementados en estas últimas dos décadas principalmente en el desarrollo legislativo y la evolución en el desarrollo de técnicas de detección de operativas financieras y patrimoniales presumiblemente relacionadas con alguna de las manifestaciones criminales tratadas.
Sus contenidos más concretos son:
La prevención del blanqueo de capitales en el marco internacional.
Indicios que nos llevan a pensar que existe blanqueo de capitales.
Aspectos más significativos sobre blanqueo de capitales y novedades legislativas españolas.
Nuestro sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Todo ello se completa con completa bibliografía de apoyo.
Contenido
Capítulo 1: La prevención del blanqueo de capitales en el marco internacional
Capítulo 2: Indicios y otros conceptos de interés
Capítulo 3: Aspectos más significativos y novedades legislativas españolas
Capítulo 4: Nuestro sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Bibliografía
Acerca de los autores
Carlos Parro es Inspector Jefe de la Policía Nacional. Desde hace 37 años ha dirigido equipos de investigación de policía judicial, especialmente, desde los últimos veinte, contra el blanqueo de capitales y de análisis e inteligencia financiera. Ha colaborado en actividades formativas de jueces, fiscales y policías, organizadas por diferentes instituciones tanto nacionales como de países latinoamericanos (México, Guatemala, Bolivia, Colombia y Perú), Argelia y Macedonia. Es asesor del Sindicato Unificado de Policía y colaborador de Transparencia Internacional España en propuestas sobre anticorrupción y buenas prácticas financieras.
Juan Carlos Galindo es experto externo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y perito judicial experto en investigación de delincuencia económica. Director en Galindo, Legal & Compliance. Ha participado como experto en programas de investigación en varias cadenas de televisión y también ha impartido en la Escuela del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila el modulo Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Además, es miembro del grupo de formadores e instructores del Sindicato Unificado de Policía (S.U.P.) y de la Comisión de Integridad en el Sistema Financiero Español de Transparencia Internacional y presidente nacional ejecutivo de ASEBLAC.
